今年6月，广州海珠警方破获一起特大网络传销案，抓获迟某鹏等3名犯罪嫌疑人。 他们以投资境外实业、获取高额回报为幌子，引诱40余名受害人到非法网络投资平台“投资”、发展“下线”，涉案金额达600万元以上。

“投资”平台突然关闭

受害人无力求偿遂报警

4月，广州市民钟女士到广州市公安局海珠区分局经济犯罪侦查大队报案，称2017年8月至2018年12月期间，她向一个名为“龙×”的网络投资平台投资115万元。经朋友介绍“创富”。 该平台的“投资”收入此前已按时到账，但2018年12月，该平台突然关闭，所有责任人失去联系。

经初步调查，警方发现，钟女士提到的“龙×创富”网络投资平台的服务器位于境外，在境内没有注册实体公司，也未获得金融监管机构的认可。 这是一个非法的在线平台。

据钟女士介绍，她在“龙×创富”网络投资平台的“招商推介会上”听到“项目负责人”池某鹏介绍，该平台在国外有游艇、房地产、医疗等产业开发项目，并得到当地政府的支持。 目前，这些项目仍处于融资阶段。 只要你现在“投资”，就可以购买原始股，享受高额股息。 迟某鹏还主张，该项目“保赚钱”，年化回报率高达100%，本金一年可翻倍。

还没来得及询问更多细节，钟女士就支付了1000美元作为“入场费”，注册成为该平台的会员。 后来她发现，为了获得所谓100%的“高回报”，她必须不断介绍其他人加入“投资”项目。 她开发的“下线”越多，她获得的“回报”就越多。

移动平台交易截图

注册成为会员并购买“股票”

发展“下线”抽奖

接到报案后，海珠警方迅速组织经济犯罪侦查大队等部门精干警力，组成专案组对该案进行侦查。

专案组民警很快依靠“智慧新警务”识别出广州数十名“投资”受害人。 同时，通过多渠道调查，核实该平台所声称的境外实业项目并不存在，系典型的网络传销诈骗案。

然而，警方在走访调查“投资”受害人时发现，不少人并不相信自己陷入了网络传销，更有个别人士认为该平台只是暂时关闭调整，还会重新上线。很快。

为查明原因，警方对该平台“投资盈利”规则进行了详细排查，广泛收集“投资”促销活动信息，最终梳理出该平台“投资”套路。

想要加入平台的“投资”项目，首先必须注册成为平台会员，新会员需要由老会员介绍。 注册成功后，新会员可投资1000至5万美元购买平台海外产业项目的“原始股”。

会员费：根据投资金额划分会员级别

成功“招新”的老会员可以获得新会员投资10%的奖金，并且随着其发展的下属会员数量不断增加，将获得更多阶梯式的佣金奖励。 这些佣金奖励被称为“动态收入”。

虽然即使“投资者”注册成为会员后不发展“下线”，平台也会根据“投资”金额给予所谓的“静态收益”奖励，但相比“动态收益”来说，回报率很低。 ”。

动态收入：分级佣金奖励

静态收益：原始股票价值随着出售股票数量的增加而增加

据悉，在“龙×创富”网络投资平台的“招商会”上，发起人通常不会一次性将上述“投资”规则解释清楚，而是试图将“投资”规则复杂化。尽可能诱导“投资者”继续参加他们的推介会。 在这个过程中，“投资人”不断被“洗脑”，被鼓励将项目介绍给更多人。

低买高卖锁定资金

“网上”贪污了所有钱

警方在进一步调查中发现，“投资者”的资金实际上并没有进入“龙×创富”网络投资平台，而是直接转入迟某鹏等人的个人账户。

事实上，“投资者”在平台上购买的所谓“原始股票”只是虚拟货币。 登录平台后，他们通过低买高卖来增加账户资金的价值，这只是一些毫无价值的数字变化。

同时，根据平台的“投资盈利”规则，如果老会员想出售自己的“原有股票”套现，新会员必须愿意高价买入，而这通常很难实现。 “投资者”如果想直接提取现金，将面临复杂的取款手续，并支付高昂的手续费。 无奈之下，“投资者”只能留在平台上，不断发展新会员以获得“动态回报”，让自己的本金被平台“绑架”。

可见，真正从这次网络传销中获利的人，只有“上线”骨干迟某鹏等人。 一旦没有新成员加入，资金链断裂，“上线”卷款潜逃，“下线”则血本无归。

在确认“龙×创富”网络投资平台系以“线下推广+线上运营”形式“招揽人”的新型网络传销后，专案组民警立即展开深入侦查。犯罪嫌疑人迟某鹏、其妹妹迟某苗、女友叶某。

高端场馆举办促销活动

三人因参与此案被捕

经查，迟某鹏等三人均为高中以下学历，无合法工作。 2017年3月，迟某鹏经介绍加入“龙×创富”网络招商平台，随后与迟某苗、叶某合伙在广州、湛江等地租赁会所、茶馆、酒店会议中心等高端场所，佛山、潮州、广东、福建、安徽等地，组织一些收入稳定、希望通过投资理财快速增加财富的工薪阶层人士参加研讨会、茶会、酒会等。期间，他们以海外游艇俱乐部、房地产、医疗等大型实业项目“投资”为借口，让自己的财富在短时间内翻倍，引诱他们“投资”。

招商推介会现场

为了取得“投资者”的信任，迟某鹏等人不仅组织高端酒会、茶会进行推介，还不时安排少数携带大额资金的“投资者”出国旅游。时不时地安排他们入住高档酒店和大型游艇俱乐部，并带他们到仍是荒地的“工业项目”进行“实地考察”，谎称该荒地将建成顶级酒店会所不久的将来还有大型游艇码头。 这些免费的高端旅游“考察”，都被池某鹏等人拍摄下来，制作成精美的宣传片，用于后续的推介会上，让更多的“投资者”相信自己在国外的产业项目。

在组织实施犯罪过程中，迟某鹏等三人分工十分明确：迟某鹏自称是“龙×创富”华南区总经理，负责宣传推广和会员发展。 ; 叶某负责财务； 池某苗负责引导“投资者”完成平台运营。

6月24日，专案组民警在摸清三人的活动规律和行踪后，在广州市天河区、番禺区成功将三人抓获，并查获一批电脑、手机、笔记本等涉案物品。案件现场。

经审讯，迟某鹏等三人陆续交代了自己的犯罪事实。 目前，三人已被移送审查起诉。

“龙×创富”在线投资平台《投资盈利》规则

1、“项目负责人”在高端场所举办推介会，招募“投资者”注册成为平台会员，鼓励其“投资”购买“原始股”，锁定本金。

2、新会员需经老会员介绍才能注册。 成功“邀请他人”的老会员可以获得新会员投资10%的奖金，这就是所谓的“动态收益”。

3、成功注册成为会员后，如果不发展“下线”，则会根据投资金额获得“静态收益”奖励，但相比“动态收益”，回报率很低。

警方提醒

说到传销，人们通常会想到“小黑屋集体上课”、“限制人身自由”、“魔鬼洗脑”等场景。 然而，这些方法在新的网络传销中不再存在。 新的网络传销会在不知不觉中通过您的亲友同事传播，让您防不胜防，甚至自愿落入陷阱。

那么，我们该如何防范网络传销呢？ 警方教你三招识破诈骗：

提示1：注意入场费。 传销组织者通常会故意设立一个“投资项目”，通过反复说教对你进行“洗脑”，让你缴纳一笔“入场费”作为“投资”返佣的本金。 这种有门槛的注册，是传销诱骗你上钩的第一步。

第二招：招人需谨慎。 当你注册成为会员后，不断地要求你招募更多的人加入，发展“下线”，形成等级制度，也就是所谓的“招人”。

第三招：拒绝佣金奖励。 在网络传销中，你吸引的人数决定了你的收入，上层会员可以以不同的费率收取新会员支付的费用。

警方提醒市民，选择合法投资理财渠道，不要被“只涨不跌”、“高额返利”等甜言蜜语蒙蔽。 一方面，仔细寻找投资标的，了解投资标的的注册和经营资格，分析其利润来源，判断所谓的高回报是否符合正常经济规律； 另一方面，多方核查投资项目，对照证监会、银监会、市场监管委员会等部门发布的官方信息，核查国家规定的相关准入门槛和规定。 提高警惕，远离传销。

记者 张忠 通讯员 杨秋明 张伟涛 张一涛 陈玉敏

张子陵 编辑